重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第十八次會議通知于２００８年４月１日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會議于２００８年４月１６日以通訊表決方式召開。應到董事９人，實到董事９人，會議由趙序宏董事長主持。本次會議符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并經(jīng)投票表決，通過如下決議：
　　一、本次會議以９票同意，無反對票和棄權票，通過了《本公司２００８年第一季度報告》。
　　二、本次會議以９票同意，無反對票和棄權票，通過了《關于擴大內(nèi)蒙古新大洲能源科技有限公司項目建設規(guī)模及追加投資的議案》。
　　董事會原則同意將蒙古新大洲能源科技有限公司首期年產(chǎn)８萬噸電石工程調(diào)整為年產(chǎn)２０萬噸電石工程，項目總投資由原８０００萬元調(diào)整為３６，７３９萬元。具體投資方案為：
　　將該公司注冊資本由目前的８，０００萬元增加至１．５億元。其中本公司以現(xiàn)金投入６，６５０萬元，上海新大洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以現(xiàn)金投入３５０萬元。增資完成后，各股東持股比例不變，其中：本公司出資為１４，２５０萬元，占９５％的股權；上海新大洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資為７５０萬元，占５％的股權。除上述股東投入外，其余項目所需資金擬通過銀行借款及其他方式解決。
　　上述方案經(jīng)公司董事會審議通過后，尚須提交股東大會審議批準后實施。
　　三、本次會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
　　由于公司第五屆董事會即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和本公司章程等有關規(guī)定，公司第六屆董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。經(jīng)逐項對每位被提名人表決，均以９票同意，無反對票和棄權票，確定董事候選人為：趙序宏、黃運寧、黃赦慈、杜樹良、饒成惠、符養(yǎng)光、周�？�、王中華、馮大安。其中，周福康、王中華、馮大安為獨立董事候選人（第六屆董事會董事候選人簡歷附后）。
　　公司獨立董事一致認為：第六屆董事會董事候選人的提名程序和任職資格符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
　　董事、獨立董事候選人簡歷及獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明參閱附件１－２。
　　公司將獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經(jīng)審核無異議后提交股東大會審議表決。
　　四、董事會決定將上述《關于擴大內(nèi)蒙古新大洲能源科技有限公司項目建設規(guī)模及追加投資的議案》和《關于公司董事會換屆選舉的議案》提交公司股東大會審議。有關股東大會召開的時間和地點另行確定。
　　特此公告。